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经济诈骗罪的立案标准八种

吴亮律师2025-06-24浦江律师

经济诈骗罪并非一个具体罪名,与之相关的常见罪名及立案标准如下:
1. 集资诈骗罪:个人集资诈骗数额在10万元以上、单位集资诈骗数额在50万元以上的,应予立案追诉。
2. 贷款诈骗罪:以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在二万元以上的,应予立案追诉。
3. 票据诈骗罪:个人进行金融票据诈骗,数额在1万元以上、单位进行金融票据诈骗,数额在10万元以上的,应予以追诉。
4. 金融凭证诈骗罪:个人进行金融凭证诈骗,数额在1万元以上、单位进行金融凭证诈骗,数额在10万元以上的,应予以追诉。
5. 信用证诈骗罪:个人进行信用证诈骗,数额在10万元以上、单位进行信用证诈骗,数额在50万元以上的,应予以追诉。
6. 信用卡诈骗罪:使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在五千元以上的;恶意透支,数额在五万元以上的,应予立案追诉。
7. 有价证券诈骗罪:使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动,数额在一万元以上的,应予立案追诉。
8. 保险诈骗罪:个人进行保险诈骗,数额在1万元以上、单位进行保险诈骗,数额在5万元以上的,应予以追诉。
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关于经济诈骗罪的立案标准八种的问题,骆律师从法律角度分析如下:
经济诈骗罪并不是一个独立的罪名,它包括多种具体犯罪,常见的立案标准有以下八种:
1. 集资诈骗罪:个人集资诈骗数额在10万元以上,单位集资诈骗数额在50万元以上。
2. 贷款诈骗罪:以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在1万元以上。
3. 票据诈骗罪:个人进行金融票据诈骗,数额在5000元以上;单位进行金融票据诈骗,数额在10万元以上。
4. 金融凭证诈骗罪:个人诈骗数额在1万元以上,单位诈骗数额在10万元以上。
5. 信用证诈骗罪:个人进行信用证诈骗数额在10万元以上,单位进行信用证诈骗数额在50万元以上。
6. 信用卡诈骗罪:使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在5000元以上;恶意透支,数额在5000元以上。
7. 有价证券诈骗罪:使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券,进行诈骗活动,数额在5000元以上。
8. 保险诈骗罪:个人进行保险诈骗,数额在1万元以上;单位进行保险诈骗,数额在5万元以上。
当发现存在上述情形时,应及时向公安机关报案,由公安机关依法进行立案侦查。
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经济诈骗罪并非一个独立罪名,与之相关的有集资诈骗、贷款诈骗等罪名,不同罪名立案标准不同。
1. 集资诈骗罪:个人集资诈骗数额在10万元以上,单位集资诈骗数额在50万元以上的,应予立案追诉。
2. 贷款诈骗罪:以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在2万元以上的,应予立案追诉。
3. 票据诈骗罪:个人进行金融票据诈骗,数额在1万元以上,单位进行金融票据诈骗,数额在10万元以上的,应立案追诉。
4. 金融凭证诈骗罪:个人诈骗数额在1万元以上,单位诈骗数额在10万元以上的,予以立案。
5. 信用证诈骗罪:个人进行信用证诈骗数额在10万元以上,单位进行信用证诈骗数额在50万元以上的,应立案。
6. 信用卡诈骗罪:使用伪造的信用卡、以虚假身份证明骗领信用卡等,数额在5000元以上的,应立案。
7. 有价证券诈骗罪:使用伪造、变造的国库券等有价证券进行诈骗,数额在1万元以上的,予以立案。
8. 保险诈骗罪:个人进行保险诈骗,数额在1万元以上,单位进行保险诈骗,数额在5万元以上的,应立案追诉。
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经济诈骗罪是一个概括性的罪名,这类犯罪主要利用经济活动中的欺骗手段获取非法利益。经济诈骗罪的立案标准通常有多种情况。
常见的一种立案标准是诈骗公私财物价值三千元至一万元以上,这在很多地区属于数额较大的范畴。比如,有人以虚构的项目为由,骗取他人几千元投资款,一旦达到这个金额标准,就可能涉嫌经济诈骗罪。
第二种情况是诈骗数额在三万元至十万元以上,属于数额巨大。像一些不法分子通过精心设计的骗局,诱使众多受害人转账,累计金额达到此标准,便会触发相应立案程序。
第三种是诈骗数额在五十万元以上,这属于数额特别巨大。例如某些诈骗团伙以高额回报为诱饵,吸引大量投资者,涉案金额高达数十万元甚至更多,就会被依法立案侦查。
还有使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗,数额在五千元以上的。
冒用他人信用卡进行诈骗,数额在五千元以上的也会立案。
使用作废的信用证进行诈骗的情况,不论数额多少,一般都予以立案。
以虚假、冒用的身份证件办理入网手续并使用移动电话,造成电信资费损失数额较大的,也在立案范围内。
明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用,进行诈骗活动,数额较大的同样会被立案。这些立案标准明确了经济诈骗罪的界限,有助于维护经济秩序和保护公民财产安全。

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